承運(yùn)干貨：出口企業(yè)如何防范國(guó)際貿(mào)易欺詐
日期：2021-07-09 / 人氣：201 / 發(fā)布：未知
在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的形勢(shì)下，國(guó)際貿(mào)易的糾紛也相應(yīng)增多。國(guó)際貿(mào)易涉及訂立合同、買(mǎi)方開(kāi)立信用證、賣(mài)方備貨和交貨、貿(mào)易單證的制作和簽發(fā)、承運(yùn)人接收貨物和簽發(fā)運(yùn)輸單證、貨物運(yùn)輸和交付等環(huán)節(jié)，涉及的當(dāng)事人多，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，欺詐可發(fā)生在買(mǎi)賣(mài)雙方交易的各個(gè)環(huán)節(jié)。上海譽(yù)商是一家專(zhuān)業(yè)從事商務(wù)代辦的企業(yè)，十年來(lái)，譽(yù)商以誠(chéng)信為本，獲得了廣大客戶的好評(píng)。就讓譽(yù)商小編帶您了解更多關(guān)于出口企業(yè)如何防范國(guó)際貿(mào)易欺詐問(wèn)題，希望對(duì)您有一定的幫助。
國(guó)際貿(mào)易合同方面的欺詐
賣(mài)方實(shí)施的欺詐
一是用虛假的合同主體欺詐。賣(mài)方虛構(gòu)公司實(shí)施欺詐或者談合同時(shí)是A公司，簽訂合同的是B公司，或者稍微變更名稱(chēng)，使用不同的英文名稱(chēng)，騙取國(guó)內(nèi)買(mǎi)方訂立合同，支付貨款。然后賣(mài)方不交付貨物，或者交付不符合約定的貨物。
二是貨物品質(zhì)欺詐。訂立合同后，賣(mài)方/托運(yùn)人制作虛假檢驗(yàn)報(bào)告，或者賣(mài)方/托運(yùn)人與當(dāng)?shù)夭涣紮z驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員串通，出具和提供虛假檢驗(yàn)報(bào)告，滿足買(mǎi)賣(mài)合同以及信用證要求，但是貨物到目的港后經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定。此時(shí)，賣(mài)方可能已經(jīng)收到貨款，買(mǎi)方/提單持有人憑合同品質(zhì)條款索賠成功的可能性極小。還有一種欺詐是賣(mài)方/托運(yùn)人在工廠檢驗(yàn)，提供合格產(chǎn)品獲得符合合同約定的檢驗(yàn)報(bào)告，然后將劣質(zhì)貨物運(yùn)抵裝貨港交付承運(yùn)人。
買(mǎi)方實(shí)施的欺詐
一是虛假合同主體欺詐。買(mǎi)方故意用不同的公司名稱(chēng)或使用略有不同的中英文名稱(chēng)洽談和訂立合同，收到貨物后拒絕付款，待賣(mài)方通過(guò)法律程序追索時(shí)，無(wú)論法院還是仲裁機(jī)構(gòu)都會(huì)核對(duì)合同主體，這時(shí)賣(mài)方會(huì)遇到麻煩。尤其是如果在境外仲裁，獲得仲裁裁決書(shū)后到國(guó)內(nèi)法院請(qǐng)求承認(rèn)和執(zhí)行，法院審查時(shí)會(huì)嚴(yán)格按照裁決書(shū)載明的合同主體和仲裁當(dāng)事人確定承認(rèn)和執(zhí)行程序的申請(qǐng)人和被申請(qǐng)人，如裁決書(shū)中被申請(qǐng)人不能明確指向境內(nèi)某一公司，法院會(huì)駁回申請(qǐng)。
【案例】有一家以色列公司與北京一家公司訂立合同，北京公司談判使用中文名稱(chēng)但訂立合同時(shí)使用英文名稱(chēng)，而該英文名稱(chēng)沒(méi)有在工商局登記。北京公司沒(méi)能履約，以色列公司按照合同規(guī)定的仲裁條款到倫敦申請(qǐng)仲裁并在取得勝訴裁決書(shū)后到北京法院申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行。法院審查后認(rèn)為，雖然中文名稱(chēng)的北京公司存在，但是不能證明裁決書(shū)中載明的英文名稱(chēng)就是指向了該中文名稱(chēng)公司，況且該中文名稱(chēng)公司不應(yīng)訴。該案結(jié)果被法院駁回，雖然該案中中文名稱(chēng)公司的領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)辦人都私下承認(rèn)該業(yè)務(wù)存在。
二是信用證軟條款欺詐。買(mǎi)方在開(kāi)具信用證時(shí)規(guī)定賣(mài)方/托運(yùn)人不可能實(shí)現(xiàn)的條款，或者模棱兩可的條款，待收到賣(mài)方提交的單證后以單證存在不符點(diǎn)為理由，拒絕接受單證和付款，賣(mài)方面臨交貨不符或者延遲交貨的違約風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)方趁機(jī)提出接收貨物或者降價(jià)要求。
與國(guó)際運(yùn)輸有關(guān)的欺詐
倒簽提單欺詐
倒簽提單是國(guó)際貿(mào)易中經(jīng)常遇到的案件，尤其在市場(chǎng)下跌時(shí)，賣(mài)方為了滿足國(guó)際貿(mào)易合同和信用證關(guān)于交貨期限的規(guī)定，往往在貨物裝船日期遲于交貨期后請(qǐng)求承運(yùn)人將提單日期倒簽以滿足交貨期的要求，承運(yùn)人也為了迎合貨主的要求往往在獲得其認(rèn)可的擔(dān)保后倒簽提單。倒簽提單是托運(yùn)人與承運(yùn)人串謀實(shí)施的欺詐。
根據(jù)法律和慣例，國(guó)際貿(mào)易中的提單都要求是“已裝船提單”，提單的簽發(fā)日期應(yīng)該是裝船完畢日期，如果把實(shí)際裝船完畢日期倒簽使之符合交貨期間要求，使本應(yīng)超過(guò)交貨期的貨物交付給承運(yùn)人，本應(yīng)不符合信用證要求的提單交付議付行議付，掩蓋了延期交貨和提單與信用證規(guī)定不符的事實(shí)，使買(mǎi)方遭受蒙騙，接受本可以因?yàn)橘u(mài)方遲延交貨而有權(quán)拒絕的貨物或者因有不符點(diǎn)可以拒收的單證，對(duì)外支付貨款、接受貨物。
預(yù)借提單與倒簽提單性質(zhì)相同，是賣(mài)方/托運(yùn)人與承運(yùn)人串通在裝船完畢前提前簽發(fā)提單用于滿足賣(mài)方/托運(yùn)人依合同交貨、結(jié)匯，屬于欺詐行為。
以保函換取清潔提單
貿(mào)易合同與信用證都規(guī)定，賣(mài)方/托運(yùn)人提交的提單應(yīng)該是“清潔提單”。但是賣(mài)方提供的貨物往往不符合合同約定，交付承運(yùn)人時(shí)往往被簽發(fā)批注，賣(mài)方獲得帶批注的不清潔提單則不能完成交貨和結(jié)匯。賣(mài)方/托運(yùn)人往往請(qǐng)求承運(yùn)人接受其出具的保函簽發(fā)清潔提單。除個(gè)別情況外，以保函換取清潔提單屬于欺詐。使買(mǎi)方違背意愿地接受本可以因貨物品質(zhì)不符合要求而有權(quán)拒絕的貨物。
無(wú)船承運(yùn)人提單欺詐
UCP600規(guī)定無(wú)船承運(yùn)人提單可以作為信用證項(xiàng)下的單證之一，而由于此類(lèi)提單與海運(yùn)提單的內(nèi)容和流轉(zhuǎn)并不完全相同，因此，此類(lèi)提單引發(fā)的欺詐案件時(shí)常發(fā)生。主要是賣(mài)方/托運(yùn)人提供虛假的無(wú)船承運(yùn)人提單騙取貨款?；蛘吲c貨運(yùn)代理公司串通，在提交無(wú)船承運(yùn)人提單后，持海運(yùn)提單去實(shí)際承運(yùn)人處提貨，造成持有無(wú)船承運(yùn)人提單的人(銀行或者買(mǎi)方/提單持有人)無(wú)法提取貨物。
應(yīng)對(duì)上述國(guó)際貿(mào)易欺詐的防范措施
一方面，出口企業(yè)應(yīng)盡量在合同訂立前采取必要措施避免，如對(duì)客戶信譽(yù)做調(diào)查、對(duì)貨物實(shí)地考察，指定國(guó)際上信譽(yù)卓著的檢驗(yàn)公司實(shí)施裝船前檢驗(yàn)、監(jiān)裝監(jiān)卸、信用證條款明晰無(wú)歧義等。
其次遭遇欺詐時(shí)，首先審查合同法律適用條款和管轄權(quán)條款，評(píng)估采取法律行動(dòng)的利弊，以及實(shí)現(xiàn)索賠的可能性。采取積極態(tài)度盡早準(zhǔn)備，及時(shí)應(yīng)對(duì)，避免喪失索賠時(shí)機(jī)。
第三，通過(guò)投保出口信用保險(xiǎn)。出口信用保險(xiǎn)公司（如中信保、大地保險(xiǎn)&Atradius）可以幫助企業(yè)確定海外買(mǎi)家的還款意愿及還款能力，并通過(guò)嚴(yán)格的評(píng)審和有關(guān)部門(mén)出具的資信調(diào)查。
如果海外買(mǎi)家惡意拖欠貨款，信用保險(xiǎn)公司可以取消該買(mǎi)家所有在中國(guó)采購(gòu)的信用額度，并知會(huì)全球各國(guó)政府成立的出口信貸ECA機(jī)構(gòu)(ECA,Export Credit Agency),例如美國(guó)的進(jìn)出口銀行(Export-import bank of united states)等等，將其歸入“黑名單”，將使海外買(mǎi)家出于失去整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)及破壞全球信用采購(gòu)記錄的擔(dān)心而不敢輕易違約，大大增強(qiáng)對(duì)于買(mǎi)家的威懾力，從而規(guī)避買(mǎi)家惡意拖欠貨款的風(fēng)險(xiǎn)。
以上信息由小編整理發(fā)布，上海譽(yù)商十年磨一劍，立足為企業(yè)打造新的商業(yè)空間和價(jià)值提升提供支持，近年來(lái)為推動(dòng)上海創(chuàng)新發(fā)展，積極做出努力貢獻(xiàn)。上海譽(yù)商是一家活躍于上海陸家嘴商圈的商務(wù)代辦服務(wù)，已經(jīng)從事商務(wù)代辦十余載，專(zhuān)業(yè)辦理各類(lèi)公司注冊(cè)，無(wú)船承運(yùn)人資質(zhì)辦理，進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，了解更多行業(yè)資訊歡迎移步我們主頁(yè)，查看更多，如需代辦服務(wù)，可以直接聯(lián)系我們的在線客服，為您答疑解惑。